2009年证券经纪业务营销讲义：第七章（5）-期货法律考试辅导--育路期货从业资格考试网

公共基础：考试辅导 | 历年真题| 模拟试题 期货法律：考试辅导 | 历年真题| 模拟试题

2009年证券经纪业务营销讲义：第七章（5）

来源：网络发布时间：2009-11-21

第七章第五节《中华人民共和国反洗钱法》
一、《反洗钱法》的主要内容
（一）总则
（二）反洗钱监督管理
（三）金融机构反洗钱义务
（四）反洗钱调查
（五）反洗钱国际合作
（六）法律责任
（七）附则
二、《反洗钱法》重点条款
（一）反洗钱的定义
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（二）反洗钱的义务
（三）提交反洗钱报告受法律保护
（四）举报的权利
（五）海关的通报义务
（六）金融机构建立客户身份识别制度
（七）反洗钱培训和宣传
（八）相关法律责任

【纠错】

期货从业资格考试辅导权威名师团队助你通关！咨询:010-51294794

环球网校：期货从业资格考试套餐震撼推出咨询:010-51294794

优惠活动:2012期货辅导套餐五折优惠热招中详情>>

课程名称	主讲老师	精讲班			模考班		报名
课程名称	主讲老师	课时	学费	试听	课时	学费
基础知识	何志良	37讲	300元		二套题	100元
期货法律	刘伦	20讲	300元		二套题	100元

更多课程>> 更多介绍>>

2012期货从业资格考试优惠活动进行中咨询:010-51294794

保过班全科:全程强化班+应试点题班详情>>

辅导科目	教师	全程强化班			应试点题班
辅导科目	教师	课时	试听	报名	课时	试听	报名
期货投资分析	魏伟	30			6
期货从业资格（基础知识)	郑春时	15			6
期货从业资格(法律法规)	张晔	29			6

网络课程>> 保过班>> 更多优惠>>

报造价工程师辅导可免费获赠上一年同科目辅导! 咨询:010-51268840

精品班:当期考试未通过下期学费减半。详情>>
实验班:入学签协议考试不过返学费。详情>>

造价师课程名称	试听	主讲老师	普通班	精品班	实验班	考前特训班		报名
造价师课程名称	试听	主讲老师	普通班	精品班	实验班	真题解析	模考点评	报名
基础理论与相关法规		刘　菁	300元	800元	1500元	120元	120元
工程造价计价与控制		高　华	300元	800元	1500元	120元	120元
工程技术与计量（土建）		李毅佳	300元	800元	1500元	120元	120元
工程技术与计量（安装）		陈伟珂	300元	--	--	--	--
工程造价案例分析		王　英	300元	800元	1500元	120元	120元